Ny penningtvättslag

Den nya lagen innebär i korthet följande;

• Fler verksamhetsutövare omfattas av lagen
• Tröskelvärdet för yrkesmässig handel med varor (så kallade kontanthandlare) sänks från 15 000 till 5 000 euro
• Sambandstransaktioner innefattas av beloppsgränsen på 5 000 (t ex avbetalningar, att t ex köpa delar vid flera tillfällen)

MRF var nyligen på ett samrådsmöte med Länsstyrelserna som just nu håller på att utarbeta de nya föreskrifterna till penningtvättslagen. Både lagen och föreskrifterna kommer att ställa stora administrativa krav vad gäller rutiner och förhållningssätt för de företag inom bilbranschen som väljer att fortsätta att ta emot kontanter överstigande 5 000 euro, säger David Norrbohm, Jurist MRF. För att inte omfattas av de nya reglerna avråder han därför medlemsföretagen –  för att vara på den säkra sidan (ur dubbel bemärkelse) – att inte hantera kontanter överstigande ca 1 000 kr.

 

Mer information om penningtvättlagen hittar du här